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一、公司概況
廣東省建筑設計研究院有限公司（以下簡稱廣東省建院）始建于1952年，是新中國第一批大型綜合勘察設計單位之一，改革開放后第一批推行工程總承包業務的現代科技服務型企業，前身為副廳級建制的事業單位，2020年轉制為廣東恒健投資控股有限公司（以下簡稱恒健控股公司）成員企業，2021年完成混合所有制改革，開啟股權多元化的新時代。

廣東省建院現有建筑工程設計、市政行業設計、工程勘察（綜合甲級）、工程咨詢、城鄉規劃編制、建筑智能化系統工程設計、風景園林工程設計、建筑裝飾設計、工程建設監理、招標代理、工程承包、施工圖審查等甲級資質，長期致力于為客戶一站式提供建筑、市政、規劃專業技術解決方案，保護環境，設計健康、安全、宜居宜業的現代人居發展空間。在守正鼎新、營造臻品的筑夢征程里，成功躋身國家高新技術企業、全國科技先進集體、全國優秀勘察設計企業、當代中國建筑設計百家名院、廣東省勘察設計行業領軍企業、廣州市總部企業，位居“中國工程設計企業60強”前端。

廣東省建院以國家勘察設計大師領銜的多專業技術團隊，憑借多年深耕改革開放前沿陣地的文化自信和國際視野、覆蓋工程建設全產業鏈條的專業能力和管理經驗，創新理念、精湛設計、周到服務、周全管控，在廣東本土成功打造出機場航站樓、體育場館、科學裝置、地下空間、醫療養老建筑、文化建筑、學校建筑、辦公建筑、住宅建筑、城市更新改造、市政基礎設施、環保處理、城市設計等大批高品質項目，如廣州白云國際機場T1/T2航站樓、廣州亞運館、肇慶新區體育中心、中國散裂中子源、廣州國際金融城起步區、廣州市婦女兒童醫療中心南沙院區、廣州粵劇藝術博物館、廣州愛莎國際學校、珠海橫琴保利中心、廣州南沙星河山海灣、珠海唐家灣第二工業區改造、廣州南沙明珠灣起步區市政道路、梅州江南新城棚改區地下綜合管廊、廣州大坦沙污水處理廠、廣州興豐垃圾填埋場、中新廣州知識城城市設計等，市場占有率穩居領先。

成立至今，廣東省建院始終持守技術本源，以匠心筑精品，助力廣東乃至全國城鄉建設，致力于滿足人民群眾對美好生活的向往。

未來，依托控股股東恒健控股公司及各戰略投資者的平臺和資源優勢，廣東省建院將著力提升“原創設計+科技創新+智慧建造”的核心競爭力，打造成為全國一流、具有國際競爭力的科技型工程設計公司。

二、工商注冊登記信息
名稱：廣東省建筑設計研究院有限公司
類型：其他有限責任公司
法定代表人：曾憲川
注冊資本：人民幣陸仟捌佰萬元
成立日期：1994年4月15日
營業期限：長期
住所：廣州市荔灣區流花路97號
統一社會信用代碼：914400004558576332
經營范圍：建筑工程設計；市政行業工程設計；城鄉規劃編制；工程勘察綜合類服務；全過程工程咨詢服務；工程總承包；施工總承包；風景園林工程設計；環境工程設計；人防工程設計；室內外裝修工程設計；巖土工程勘察設計；照明工程設計、壓力管道設計；測繪；檢驗檢測；工程咨詢服務；項目策劃與評估；機電顧問咨詢；工程項目管理；項目代建管理服務；工程造價咨詢；設備、材料采購及銷售；建筑檢測鑒定；政府采購代理服務；項目投資及管理，投資咨詢；建筑信息模型技術服務；軟件開發；電子計算機技術服務；建筑產品開發制造；銷售：建筑材料，普通機械；圖文制作服務；承擔國外和國內外資工程的勘測、咨詢、設計、監理服務以及上述項目所需的設備、材料及零配件出口服務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)〓

三、管理架構
董事會
董事長：曾憲川
副董事長：李孟建
董事：李巍、陳雄、劉昌娟、韓大威、叢山
黨委會
黨委書記：曾憲川
黨委副書記：李孟建、李巍、陳建飚
黨委委員：王業綱、陳朝陽
監事會
主席：楊威榮
監事：黃雪梅、武少茸
經營班子
總經理：李巍
副總經理：陳朝陽、陳雄、羅赤宇
總經理助理：李鵬、李德強

四、重要人事變動
2022年4月，李孟建同志任廣東省建筑設計研究院有限公司黨委委員、副書記，聘任為廣東省建筑設計研究院有限公司副董事長（聘期至2023年12月31日）。
2022年3月，陳建飚同志增補為廣東省建筑設計研究院有限公司第九屆工會委員會委員并擔任工會主席。
2022年2月，王業綱同志不再擔任第九屆工會委員會委員、工會主席職務。
2022年2月，聘任李鵬同志為公司總經理助理，免去其城市設計與規劃研究所所長、西安分公司總規劃師職務；聘任李德強同志為公司總經理助理，免去其市政二所黨總支書記、第二市政設計研究所所長職務。
2021年12月，廣東恒健投資控股有限公司委派李孟建同志為廣東省建筑設計研究院有限公司董事，不再委派楊磊同志。
2021年11月，聘任陳雄同志為廣東省建筑設計研究院有限公司首席總建筑師，免去其廣東省建筑設計研究院有限公司建筑專業總工程師職務。
2021年9月，中信證券投資有限公司委派叢山同志為廣東省建筑設計研究院有限公司董事。
2021年8月，廣東恒健投資控股有限公司委派楊磊、劉昌娟、韓大威同志為廣東省建筑設計研究院有限公司董事。
2021年7月，陳建飚同志任廣東省建筑設計研究院有限公司黨委副書記，免去其廣東省建筑設計研究院有限公司副總經理職務。
2021年6月，李巍同志任廣東省建筑設計研究院有限公司黨委副書記。
2021年3月，王業綱同志任廣東省建筑設計研究院有限公司第九屆工會委員會主席。
2021年2月，廣東恒健投資控股有限公司委派黃雪梅同志為廣東省建筑設計研究院有限公司監事，不再委派林茂亮同志。
2021年1月，聘任李巍同志為廣東省建筑設計研究院有限公司董事、總經理（聘期至2023年12月31日），免去其廣東省建筑設計研究院有限公司副總經理職務。

五、公司負責人薪酬

六、財務狀況和經營成果
根據廣東省建筑設計研究院有限公司2021年決算合并報表顯示（含子公司），公司實現營業收入21.40億元；營業成本、稅金及附加、期間費用支出合計19.29億元；利潤總額10,879萬元；歸屬于母公司所有者凈利潤10,131萬元。國有資產保值增值率118.44%。
2021年度資產總額34.03億元；負債總額17.48億元；所有者權益16.55億元；歸母所有者權益16.55億元；2021年現金及現金等價物凈增加額為44,714萬元，其中經營活動產生的現金流量凈流入19,055萬元。

七、重大改革重組情況
按照經廣東恒健投資控股有限公司同意的《廣東省建筑設計研究院有限公司混合所有制改革方案》和廣東省人民政府國有資產監督管理委員會批復的《廣東省建筑設計研究院混合所有制改革員工持股預案》，廣東省建筑設計研究院有限公司通過公開掛牌方式引入4家戰略投資者并同步實施骨干員工持股。
2021年9月28日，公司完成混合所有制改革后的工商登記變更，成為國有控股的股權多元化企業。

八、產權轉讓和增資情況
2021年8月13日，廣東省建筑設計研究院有限公司19%股權增資項目在廣東聯合產權交易中心按掛牌價完成認購，掛牌期間為2021年6月21日至8月13日，掛牌及成交價為40,802.7812萬元。同時，公司組織設立的員工持股平臺按照本次增資所確定的投資方“每一元注冊資本認購價格”，以“同股同價”的方式實施增資。

本次增資后，公司注冊資本增加至6800萬元，廣東恒健投資控股有限公司持股比例為55.16%，中信證券投資有限公司持股比例為5%，廣州市城投投資有限公司持股比例為5%，中鐵一局集團有限公司持股比例為4.9%，廣州廣電平云資本管理有限公司持股比例為4.1%，公司14家投資合伙企業（員工持股平臺）合計持股比例為25.84%。

九、社會責任活動
2021年，廣東省建筑設計研究院有限公司對口幫扶的豐順縣留隍鎮高華村順利退出省定貧困村，貧困戶實現100%脫貧摘帽，通過了省扶貧辦考核驗收，如期完成脫貧攻堅任務。
安排1名干部參加省委辦公廳作為牽頭單位、廣東恒健投資控股有限公司為成員單位組建的鄉村振興駐鎮幫鎮扶村工作隊，赴清遠英德市連江口鎮開展定點幫扶工作。
全力配合所在轄區荔灣區站前街道做好各項防疫工作，科學防控，守土盡責，在疫情防控的關鍵時刻彰顯國企擔當，與街道一起共克時艱。

十、公司法治建設情況
2022年3月，廣東省住房和城鄉建設法治研究會（以下簡稱法治研究會）成立大會暨首屆會員大會在廣州召開，廣東省住房和城鄉建設廳（以下簡稱省住房城鄉建設廳）黨組成員、總工程師陳天翼出席會議并講話，來自全省住房城鄉建設領域的相關行業協會、企業，高等院校法學院（系）、法律服務機構等50多位會員單位代表在主會場或分會場參加。廣東省建筑設計研究院有限公司在會上當選為法治研究會首屆理事會副會長單位。

此次當選法治研究會首屆理事會副會長單位，是省住房城鄉建設廳及行業同仁對公司始終堅持合規守法經營的認可，更是對公司依法治企能力的信任。公司將認真履行副會長單位相關職責，積極參與法治研究會各項工作，與各會員單位一道，圍繞我省住房城鄉建設領域面臨的新情況新問題開展法治理論研究、法治宣傳交流、法治實踐探索、法律咨詢服務等工作，助力法治研究會打造成有特色、高水平的新型智庫和協作創新平臺。

十一、公司重大突發事件事態發展和應急處置情況
無。

十二、公司提供公共產品、公共服務等信息
無。

十三、其他依照法律法規規定應當主動公開的信息
無。